根据公司组织机构调整及拟变更公司名称等情况，公司拟对《董事会议事规

则》作出修改，具体修改情况如下：

序号             修订前             修订后            说明

(资料图片)

     第二条 董事会是公司的常设      第二条    董事会是公司的常设

     执行机构，行使法律、公司章      执行机构，行使法律、公司章程

     程及股东大会赋予的职权。公      及股东大会赋予的职权。公司

                                             修改岗位

                                              名称

     公司日常业务、经营和行政管      日常业务、经营和行政管理活

     理活动，对董事会负责并报告      动，对董事会负责并报告工作。

     工作。董事对全体股东负责。      董事对全体股东负责。

     第五条第三款      董事可以由总 第五条第三款    董事可以由总

     经理或者其他高级管理人员兼 裁 或 者 其 他 高 级 管 理 人 员 兼

     任，但兼任总经理或者其他高 任，但兼任总裁或者其他高级 修 改 岗 位

     级管理人员职务的董事以及由 管理人员职务的董事以及由职 名称

     职工代表担任的董事，总计不 工代表担任的董事，总计不得

     得超过公司董事总数的 1/2。    超过公司董事总数的 1/2。

     第十七条 董事会行使下列职         第十七条 董事会行使下

     权：                 列职权：

          （一）召集股东大会，并     （一）召集股东大会，并向 修 改 岗 位

     向股东大会报告工作；         股东大会报告工作；            名称，根

          ……              ……                 据监管规

          （九）拟订公司重大收      （九）拟订公司重大收购、 则 要 求 进

     购、收购本公司股票或者合并、 收购本公司股票或者合并、分 一 步 明 确

     分立、分拆、解散及变更公司形 立、分拆、解散及变更公司形式 收 购 本 公

     式的方案；              的方案；                 司股份的

                           决定因以下特定原因收购 决策权限

                        本公司股份的事项：

                                （1）将股份

                        用于员工持股计划或者股权激

序号          修订前                修订后           说明

                       励；

                        （2）将股份用于转换上市公

                       司发行的可转换为股票的公司

                       债券；

                         （3）上市公司为维护公司

                       价值及股东权益所必需（董事

                       会审议决定该类事项，需经三

                       分之二以上董事出席的董事会

                       会议决议）

       ……                 ……

       （十二）根据董事长的提        （十二）根据董事长的提

     名，聘任或者解聘公司总经理、 名，聘任或者解聘公司总裁、董

     董事会秘书，并决定其报酬事 事会秘书，并决定其报酬事项

     项和奖惩事项；根据总经理的 和奖惩事项；根据总裁的提名，

     提名，聘任或者解聘公司副总     聘任或者解聘公司副总裁、财

     经理、财务负责人等高级管理 务负责人等高级管理人员，并

     人员，并决定其报酬事项和奖 决定其报酬事项和奖惩事项；

     惩事项；根据审计委员会的提 根据审计委员会的提名，聘任

     名，聘任或解聘内部审计机构 或解聘内部审计机构负责人；

     负责人；                 ……

       ……                 （十七）听取公司总裁的

                       工作汇报并检查总裁的工作；

       （十七）听取公司总裁的        ……

     工作汇报并检查总裁的工作；        （二十一）法律、行政法

       ……              规、部门规章或本公司章程授

       （二十一）法律、行政法 予的其他职权。

     规、部门规章或本公司章程授

     予的其他职权。

     第二十九条   董事、监事会、 第二十九条      董事、监事会、 修 改 岗 位

     总 经 理 有 权 向 董 事 会 提 出议 总裁有权向董事会提出议案。   名称

序号        修订前           修订后                说明

     案。

     除上述条款外，本次《董事会议事规则》不存在其他条款修改。

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关键词： 议事规则 泰和新材