证券代码：603303        证券简称：得邦照明       公告编号：2023-014

           横店集团得邦照明股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

【资料图】

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 4 月 11 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇科兴路 88 号横店集团得邦照

    明股份有限公司 1 号楼三楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    77.0413

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长倪强先生主持，会议以现场

投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、

                               《公司章

程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  级管理人员出席本次会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对             弃权

              票数      比例（%）       票数    比例（%） 票数      比例（%）

      A股   367,444,582 100．0000    0     0.0000   0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对             弃权

              票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数      比例（%）

      A股   367,444,582 100.0000    0    0.0000    0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%） 票数           比例（%） 票数      比例（%）

  A股    367,444,582 100.0000        0    0.0000   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%） 票数           比例（%） 票数      比例（%）

  A股    367,444,582 100.0000        0    0.0000   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数       比例（%） 票数      比例（%）

  A股    367,444,582 10.0000         0   0.0000    0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对                 弃权

            票数        比例（%）   票数        比例（%） 票数      比例（%）

  A股    367,444,582 10.0000        0    0.0000    0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对                 弃权

            票数        比例（%）   票数        比例（%） 票数      比例（%）

  A股    367,444,582 10.0000        0    0.0000    0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数 比例（%）

  A股    365,770,342 99.5443 1,674,240    0.4557   0    0.0000

       《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数       比例（%） 票数 比例（%）

      A股   365,770,342 99.5443 1,674,240    0.4557   0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%） 票数           比例（%） 票数      比例（%）

      A股   367,444,582 100.0000      0     0.0000    0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%） 票数           比例（%） 票数      比例（%）

      A股    10,122,262 100.0000      0     0.0000    0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数       比例（%） 票数      比例（%）

      A股   367,444,582 10.0000         0   0.0000    0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%） 票数           比例（%） 票数      比例（%）

      A股   367,444,582 100.0000        0    0.0000   0    0.0000

           《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）分红回报规划的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%） 票数           比例（%） 票数      比例（%）

      A股   367,444,582 100.0000        0    0.0000   0    0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                               同意                    反对                  弃权

案

            议案名称                                                      票   比例

序                         票数         比例（%）       票数         比例（%）

                                                                      数   （%）

号

     《关于公司 2022 年度利

     润分配的议案》

     《关于公司聘请 2023 年

     度审计机构的议案》

     《关于公司 2023 年度对

     案》

     《关于公司 2023 年度使

     行委托理财的议案》

     《关于公司 2023 年度日

     案》

     《关于调整公司董事

     议案》

     《关于公司监事 2023 年

     度薪酬的议案》

     《关于公司未来三年

     红回报规划的议案》

      (三)    关于议案表决的有关情况说明

              表所持有效表决权的半数表决通过。

               股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙） 。

      三、     律师见证情况

      律师：包挺昱、苗梦舒

  本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

果符合《公司法》、

        《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

                 横店集团得邦照明股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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